-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah HP Terkait Dugaan TPPU-TPPT per Bulan Pada Tahun 2024
Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen,... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah PKA Terkait TPPU-TPPT per Bulan Tahun 2024
Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh Pegawai yang... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Pihak Pelapor yang Telah Diaudit per Bulan Tahun 2024
Dalam melaksanakan tugas PPATK mempunyai fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor. Pengawasan kepatuhan dilakukan oleh PPATK terhadap Pihak Pelapor yang belum memiliki... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) Per Bulan Tahun 2024
Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Penyelenggaraan dan Peserta Pelatihan APU PPT per Bulan Tahun 2024
Penyelenggaraan pelatihan anti pencucian uang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya–upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah MoU antara PPATK dengan Instansi/Lembaga Per Bulan Tahun 2024
Kerja sama yang dilakukan PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan melakukan pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Laporan dan Pihak Pelapor LPT per Bulan Pada Tahun 2024
Laporan penundaan transaksi adalah laporan tindakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) per Bulan Tahun 2024
LTKT adalah laporan transaksi keuangan tunai (transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam) yang disampaikan penyedia jasa keuangan... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) per Bulan Tahun 2024
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK per Bulan Tahun 2024
PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Laporan dan Pihak Pelapor LTPBJ Per Bulan Pada Tahun 2024
LTPBJ adalah laporan atas transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dari Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) per Bulan Tahun 2024
Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) adalah Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Pertukaran Informasi Terkait Dugaan TPPU-TPPT per Bulan Tahun 2024
Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Permintaan Informasi Terkait Dugaan TPPU-TPPT per Bulan Pada Tahun 2024
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan, PPATK dapat : a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah HA Terkait Dugaan TPPU-TPPT per Bulan Pada Tahun 2024
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat meneruskan informasi dan/atau Hasil Analisis (HA) kepada instansi peminta, baik di... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Penyelenggaraan dan Peserta Seminar/Webinar APU PPT Tahun 2021-2023
Penyelenggaraan seminar/webinar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2024 Financial Integrity Rating Index on Money Laundering and Terrorist Financing ...
Pelaksanaan Penghitungan Fir On ML/TF Dimaksudkan Untuk Mengukur Tingkat Komitmen Pihak Pelapor Dalam Mendukung Ppatk Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Melakukan Penelusuran... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PRIORITAS 2023 Jumlah HP Terkait Dugaan TPPU-TPPT Tahun 2019-2023
Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen,... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah PKA Terkait TPPU-TPPT per Bulan Tahun 2022
Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh Pegawai yang... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Pertukaran Informasi Terkait Dugaan TPPU-TPPT per Bulan Tahun 2022
Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan...
