-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah HP Terkait Dugaan TPPU-TPPT Tahun 2019-2023 Active
Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen,... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Laporan dan Pihak Pelapor LPT per Bulan Pada Tahun 2023 Active
Laporan penundaan transaksi adalah laporan tindakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) Per Bulan Tahun 2023 Active
Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) Tahun 2019-2023 Active
LTKT adalah laporan transaksi keuangan tunai (transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam) yang disampaikan penyedia jasa keuangan... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Penyelenggara dan Peserta Pelatihan APU PPT Tahun 2019-2023 Active
Penyelenggaraan pelatihan anti pencucian uang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya–upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Penyampaian Informasi Dugaan TPPU-TPPT yang disampaikan PPATK kepada P... Active
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Tahun 2019-2023 Active
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah PKA Terkait TPPU-TPPT Tahun 2019-2023 Active
Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh Pegawai yang... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tingkat Risiko Domestik Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia Active
Penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan langkah penting dan relevan untuk merespon perkembangan dan dinamika di tingkat nasional dan... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah PKA Terkait TPPU-TPPT per Bulan Tahun 2023 Active
Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh Pegawai yang... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Pertukaran Informasi Terkait Dugaan TPPU-TPPT Tahun 2020-2023 Active
Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah MoU antara PPATK dengan Instansi/Lembaga Tahun 2019-2023 Active
Kerja sama yang dilakukan PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan melakukan pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Penyelenggaraan dan Peserta Pelatihan APU PPT per Bulan Tahun 2023 Active
Penyelenggaraan pelatihan anti pencucian uang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya–upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Permintaan Informasi Terkait Dugaan TPPU-TPPT per Bulan Pada Tahun 2023 Active
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan, PPATK dapat : a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Laporan dan Pihak Pelapor LTPBJ Per Bulan Pada Tahun 2023 Active
LTPBJ adalah laporan atas transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dari Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Pertukaran Informasi Terkait Dugaan TPPU-TPPT per Bulan Tahun 2023 Active
Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah MoU antara PPATK dengan Instansi/Lembaga Per Bulan Tahun 2023 Active
Kerja sama yang dilakukan PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan melakukan pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) per Bulan Tahun 2023 Active
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah HP Terkait Dugaan TPPU-TPPT per Bulan Pada Tahun 2023 Active
Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen,... -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jumlah Laporan Penundaan Transaksi (LPT) Tahun 2019-2023 Active
Laporan penundaan transaksi adalah laporan tindakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah...
