53 datasets found

Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen,...

Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh Pegawai yang...

Dalam melaksanakan tugas PPATK mempunyai fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor. Pengawasan kepatuhan dilakukan oleh PPATK terhadap Pihak Pelapor yang belum memiliki...

Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada...

Penyelenggaraan pelatihan anti pencucian uang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya–upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT

Kerja sama yang dilakukan PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan melakukan pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan...

Laporan penundaan transaksi adalah laporan tindakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah...

LTKT adalah laporan transaksi keuangan tunai (transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam) yang disampaikan penyedia jasa keuangan...

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang...

PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana...

LTPBJ adalah laporan atas transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dari Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling...

Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) adalah Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)...

Jumlah Sistem yang terintegrasi dengan Sistem informasi katalog elektronik dan epurchasing lainnya berdasarkan Instansi Pengelola

Nilai Monitoring Pengadaan Barang Jasa yang Tercatat di Sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Nilai Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Jumlah Penyedia Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Produknya Ditayangkan dalam Katalog Elektronik

Jumlah Produk yang Tayang di Katalog Elektronik

Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara

Jumlah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berdasarkan Tingkat Kematangan

Jumlah Produk Dalam Negeri yang Tayang di Katalog Elektronik