133 datasets found

Banyaknya wilayah kerja yang mengimplementasikan Sistem Pertukaran data perkara pidana secara elektronik antar lembaga penegak hukum

Jumlah Produk Hukum di Desa Dangin Puri Kangin, 2021-2023 Sumber: Desa Dangin Puri Kangin

Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan BUMDesa Bersama yang Berbadan Hukum

Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen,...

Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh Pegawai yang...

Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada...

Laporan penundaan transaksi adalah laporan tindakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah...

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang...

PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana...

LTPBJ adalah laporan atas transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dari Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling...

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan, PPATK dapat : a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi...

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat meneruskan informasi dan/atau Hasil Analisis (HA) kepada instansi peminta, baik di...

Penyelenggaraan seminar/webinar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Dataset ini berisi data Jumlah organisasi bantuan hukum per periode akreditasi 2 tahunan

Dataset ini berisi jumlah CV yang sudah terdaftar berdasarkan provinsi (pendaftaran dan pencatatan pendaftaran)

Dataset ini berisi jumlah transaksi CV berdasarkan jenis transaksi

Dataset ini berisi data jumlah penerima bantuan hukum dengan jenis bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum nonlitigasi sejak tahun 2016

Dataset ini berisi jumlah Firma yang sudah terdaftar berdasarkan provinsi (pendaftaran dan pencatatan pendaftaran)

Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen,...

Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh Pegawai yang...